ED piešķir tās organizatoru Sandesara Group aktīvus, kuru vērtība ir 9778 miljoni Rs

Aktīvos ietilpst naftas platformas un kuģi, kas atrodas Nigērijā, izņemot dzīvojamo īpašumu Londonā.

Izpildes direktorāts, Sterling Biotech group, Sandesara, Sandesara aizdevuma krāpšana, Sandesara parāds, Indijas ekspresisED arī apgalvoja, ka ir atklājis, ka veicinātāji izveidoja korporatīvo un grāmatvedības struktūru tīmeklī.

Izpildes direktorāts (ED) saistībā ar naudas atmazgāšanas izmeklēšanu Sterling Biotech lietā ir piesaistījis gandrīz 10 000 miljonu rubļu vērtībā ārvalstu aktīvus, kas pieder Sandesara grupai un tās virzītājiem Nitinu, Četanu un Deepti Sandesaru.

Aktīvos ietilpst naftas platformas un kuģi, kas atrodas Nigērijā, izņemot dzīvojamo īpašumu Londonā. Pievienotie īpašumi ietver četras naftas platformas un naftas atradni, proti, OML 143, kas atrodas Nigērijā un pieder Sterling Energy Exploration Pvt Co Ltd (SEEPCO) Nigērijai; kuģi, proti, “Tulja Bhawani”, “Varinda”, “Bhavya”, “Brahmani” utt., kas ir reģistrēti Panamā un tiek turēti uz uzņēmuma Atlantic Blue Water Services vārda; ASV reģistrēta lidmašīna 200 Gulfstream, kuras īpašnieks ir M/s SAIB LLC, un dzīvojamais dzīvoklis Londonā. Visus šos uzņēmumus kontrolē SBL (Sterling Biotech Ltd), trešdien teikts ED paziņojumā.

Aģentūra ir noteikusi aresta kopējo vērtību 9 778 kronu apmērā. Šis ir otrais Sandesara aktīvu arests, ko ED veicis saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likuma (PMLA) noteikumiem. Tās iepriekšējo arestu par 4730 miljonu Rs vērtībā jau apstiprināja PMLA Advokātu iestāde.



Direkcijas zondes pamatā ir FIR, ko 2017. gada oktobrī pret Sterling Biotech Ltd reģistrēja Centrālais izmeklēšanas birojs. CBI apgalvoja, ka grupa apzināti nav izpildījusi aizdevumus par vairāk nekā 5000 miljoniem Rs no banku konsorcija, ko vada Andhra Bank un naudu novirzīja organizatoru personīgajiem mērķiem.

Izmeklēšanas laikā atklājas, ka aizdevuma līdzekļi tika novirzīti bez pilnvarām, tie tika slāņoti un atmazgāti, izmantojot vairāku vietējo un ārzonu struktūru tīklu. Galvenie veicinātāji ir ne tikai izsnieguši aizdevumu līdzekļus, lai finansētu savu Nigērijas naftas biznesu, bet arī saviem personīgajiem mērķiem, teikts ED paziņojumā. Saskaņā ar ED teikto, grupa nodarbojās ar rezerves akreditīvu (SBLC) līdzekļu apaļu izslēgšanu līdz 4500 miljoniem Rs, pārkāpjot RBI izvirzītos nosacījumus, vienlaikus nosakot sankcijas par aizdevumu.

Minētās SBLC vēlāk tika nodotas galvotājbankām, radot nelikumīgus zaudējumus šīm valsts sektora bankām un sabiedrībai kopumā. Viņu stratēģija ietvēra vairāku čaulas uzņēmumu iekļaušanu, apļveida darījumu veikšanu, lai mākslīgi palielinātu vadošo uzņēmumu apgrozījumu, pieprasot lielāku nolietojumu esošajām iekārtām, lai izvairītos no nodokļu saistībām, mākslīgu akciju tirdzniecību ar čaulas uzņēmumiem, noziedzīgi iegūtu līdzekļu slāņošanu un atmazgāšanu Indijā un ārzemēs, izmantojot vairāku čaulas uzņēmumu tīmekli, lasāms ED paziņojums.

Tā apgalvoja, ka Sandesaras izmantoja savu darbinieku vārdus un iekļāva 249 vietējos un 96 ārzonas čaulas uzņēmumus. Sākotnējās PAN kartes, zīmogi, zīmogi, asociācijas memorands un parakstītas čaulas uzņēmumu čeku grāmatas ir izņemtas no organizatoriem. Visi šie čaulas uzņēmumi tika kontrolēti, pārvaldīti un labuma guvēji bija galvenie veicinātāji, un tie tika izmantoti naudas atmazgāšanas procesā, teikts ED paziņojumā.

ED arī apgalvoja, ka ir atklājis, ka veicinātāji izveidoja korporatīvo un grāmatvedības struktūru tīmeklī. Viņi ir iekļāvuši 96 vienības dažādās valstīs, tostarp AAE, ASV, Apvienotajā Karalistē, BVI, Maurīcijā, Barbadosā, Panamā un Nigērijā. Galvenās vienības ārpus Indijas ir Richmond Overseas, Sunshine Trust Corporation, SEEPCO BVI, SEEPCO Nigērija, Atlantic Blue Water Services Pvt Ltd. Geodynamic Geospectra Limited, SAIB LLC, Goldcoin Construction uc un galu galā novietots Nigērijā, lai apmierinātu galveno veicinātāju personīgās intereses, teikts tās paziņojumā.